海通證券股份有限公司關(guān)于浙江道明光學(xué)股份有限公司股票上市保薦書(更正后)

　　深圳證券交易所：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可1708 號”文核準(zhǔn)，浙江道明

　　光學(xué)股份有限公司(以下簡稱“道明光學(xué)”、“發(fā)行人”或“公司”)2,667 萬股社會

　　公眾股公開發(fā)行工作已于 2011年10 月 28 日刊登招股意向書。發(fā)行人已承諾在

　　發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。 海通證券(600837,股吧)股份有限公司 (以下簡稱“海

　　通證券”、“保薦人”或“保薦機(jī)構(gòu)”)認(rèn)為發(fā)行人申請其股票上市完全符合《中華

　　人民共和國公司法》 、 《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)

　　則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、發(fā)行人概況

　　(一)基本情況

　　公司名稱： 浙江道明光學(xué)股份有限公司

　　英文名稱： Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co., Ltd.

　　注冊資本： 10,667 萬元(發(fā)行后)

　　法定代表人： 胡智彪

　　成立日期： 2007 年11月 22 日

　　注冊地址： 浙江省永康市象珠鎮(zhèn)象珠工業(yè)區(qū)3號迎賓大道1號

　　郵政編碼： 321313

　　經(jīng)營范圍：

　　反光材料、反光服、五金制品制造、加工；經(jīng)營本企業(yè)自

　　產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定

　　公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。 (凡涉及許可證

　　或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑相關(guān)有效證件經(jīng)營)

　　電話： 0579-87321111傳真： 0579-87312889

　　公司網(wǎng)址： http://www.chinadaoming.com/

　　電子信箱： stock@chinadaoming.com

　　(二)設(shè)立情況

　　2007年11月5日， 道明投資、 知源科技以及胡國祥等13位自然人共同簽署 《關(guān)

　　于發(fā)起設(shè)立浙江道明光學(xué)股份有限公司的發(fā)起人協(xié)議書》 ，協(xié)議共同出資設(shè)立浙

　　江道明光學(xué)股份有限公司。

　　2007年11月22日，公司在金華市工商行政管理局領(lǐng)取了注冊號為

　　330700000000465的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 ，注冊資本7,500萬元，實(shí)收資本2,700

　　萬元。2008年3月15日公司股東足額繳納了剩余的4,800萬元出資，并于2008年3

　　月31日換領(lǐng)了金華市工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 。

　　(三)業(yè)務(wù)情況

　　1、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

　　公司的主營業(yè)務(wù)為反光材料及反光制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括

　　各規(guī)格、 各等級的反光膜、 反光布及以反光膜和反光布為原材料制造的反光制品。

　　反光膜產(chǎn)品主要運(yùn)用于交通設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸設(shè)備領(lǐng)域。 反光布主要用于生產(chǎn)

　　反光服裝。

　　2、產(chǎn)品銷售模式

　　公司的銷售方式為國內(nèi)以直銷模式為主和國外主要采用經(jīng)銷模式。 目前公司

　　已在全國重要的輻射性、貿(mào)易性城市，如北京、上海、廣州、武漢、杭州、蘇州、

　　成都等 16 個城市設(shè)立了辦事處。在國內(nèi)中高端市場，公司通過直銷模式，積極

　　搭建與客戶之間一對一的交流平臺，及時了解客戶的需求和市場動態(tài)，不斷提高

　　自身產(chǎn)品及服務(wù)的專業(yè)化水平；在國內(nèi)低端市場，公司采用經(jīng)銷的模式極大的拓

　　展了產(chǎn)品的銷售半徑。在海外市場，公司主要采用經(jīng)銷模式進(jìn)行銷售，即在主要

　　海外市場根據(jù)各國當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況選擇 1