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13040699779反洗錢工作落實(shí)到公司內(nèi)部控制制度和日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中，不在任何環(huán)節(jié)留有空白或漏洞。

 

國(guó)金證券上海延安西路營(yíng)業(yè)部公司建立健全了反洗錢內(nèi)部控制制度體系。反洗錢內(nèi)部控制制度體系包括但不限于客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度